دعوى قضائية أمريكية تكشف روابط تركية في شبكات تمويل حماس وإيران بالعملات المشفرة

يتصدر حساب عملات مشفرة يعود لمواطن تركي، وشركات صرافة تعمل في إسطنبول، وقنوات مصرفية تركية يُزعم استخدامها لتحويل عائدات النفط الإيراني، دعوى قضائية أميركية واسعة تتهم منصة بايننس (Binance) بالمساعدة في تمويل حماس وجماعات أخرى مدعومة من إيران، بما يضع تركيا ضمن عدة شبكات مالية مترابطة يصفها المدّعون.

وتزعم الشكوى المؤلفة من 396 صفحة، المودعة في 10 يونيو/حزيران 2026 لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة نورث داكوتا، أن حسابات كانت تُدار من تركيا حرّكت عشرات الملايين من الدولارات بالعملات المشفرة، بالتوازي مع معاملات مع شبكات مرتبطة بحماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

والمدّعى عليهم هم Binance Holdings Limited، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao، والشريكة المؤسسة Guangying “Heina” Chen. أما المدّعون فيشملون مواطنين أميركيين وعائلات أشخاص قُتلوا أو أُصيبوا أو أُخذوا رهائن في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي الهجمات اللاحقة.

ومن أكثر الروابط التركية تحديدًا ما يتعلق بـMuhammed Abdulrahman، الذي تُعرّفه الشكوى بأنه مواطن تركي كان في الحادية والعشرين حين سجّل حسابًا لدى بايننس في فبراير/شباط 2021.

ووفقًا للمدّعين، تعامل الحساب مع أكثر من 33 مليون دولار من إجمالي إيداعات وسحوبات العملات المشفرة خلال عشرة أشهر. وتقول الشكوى إن Israel’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) صنّف الحساب في ديسمبر/كانون الأول 2021 جزءًا من شبكة Al-Mutahadun for Exchange. وتزعم أن الحساب حوّل أموالًا إلى حسابات أخرى ضمن الشبكة نفسها وتفاعل مع محافظ مرتبطة، عبر معاملات، بـBuyCash المرتبطة بحماس وبمحافظ مرتبطة بحزب الله.

ويعرض المدّعون أيضًا حسابًا مسجلًا باسم Fayez Imad Fayez Alkhazendar، المعرّف بأنه من سكان غزة، ويُزعم أنه كان يُدار حصريًا من تركيا. وبين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2021، سُجّل الدخول إلى الحساب 2,133 مرة من تركيا، وسجّل نحو 46 مليون دولار من إجمالي الإيداعات والسحوبات.

وتصف الشكوى الحساب بأنه قناة مرور. وتقول إن نحو 4.5 مليون دولار دخلت الحساب في أول شهر نشط له، وسُحب مبلغ مماثل تقريبًا، مع أنماط مشابهة في الأشهر اللاحقة.

ويُزعم أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط انطوى على تحويلات بين عملاء بايننس عبر السجل الداخلي للمنصة. وخلافًا للمعاملات المسجلة على سلسلة كتل عامة، لا تكون هذه التحويلات مرئية للعموم بالطريقة نفسها. ويجادل المدّعون بأن بايننس كان بوسعها رؤية الروابط بين الحسابات، ومع ذلك واصلت تقديم الخدمات لها رغم مؤشرات التحذير.

وثمة حساب آخر مسجل باسم Hadi Ghozlan، وهو مواطن سوري يستخدم جواز سفر من Dominica، يُزعم أنه كان يُدخل إليه أساسًا من تركيا وتعامل مع أكثر من 52 مليون دولار من إجمالي المعاملات الواردة والصادرة خلال ثمانية أشهر. وتقول الشكوى إن صاحبه كان يعمل، بحسب الزعم، في المجوهرات والذهب، وإن NBCTF صنّف الحساب في ديسمبر/كانون الأول 2021 جزءًا من شبكة الصرافة نفسها.

ولا تقتصر الصلات التركية على الحسابات الفردية، بل تمتد إلى شركات الصرافة. وتحدد الدعوى Khaldoun al-Dan بصفته مالك شركة al-Kahira Exchange ومقرها إسطنبول، وتقول إن إسرائيل صنّفت الشركة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025 بوصفها كيانًا بديلًا أو خلفًا لشركة Dubai Company for Exchange ومقرها غزة.

وبحسب قرار التصنيف كما ورد وصفه في الشكوى، كانت al-Kahira تعمل في تركيا وغزة، واستخدمتها حماس وPIJ لتحويل أموال لأنشطة إرهابية.

ويزعم المدّعون أن Dubai Company for Exchange أجرت معاملات بالعملات المشفرة لا تقل عن 22 مليون دولار مع حسابات في بايننس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما لا يقل عن 26 مليون دولار بعد ذلك.

وثمة صلة أخرى مقرها تركيا تتعلق بالأعمال المالية لعائلة Shamlakh. وتستنسخ الدعوى بيان تصنيف صادرًا عن وزارة الخزانة الأميركية في 22 يناير/كانون الثاني 2024 يحدد Al-Markaziya Li-Siarafa وArab China Trading Company بصفتهما شركتين تتخذان من غزة وتركيا مقرًا وتملكانه Zuhair Shamlakh.

ويصف بيان الخزانة المقتبس في الشكوى Al-Markaziya، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Al-Mutahadun for Exchange، بأنها سهّلت تمرير عشرات الملايين من الدولارات من IRGC’s Quds Force إلى حماس وPIJ. ويحدد البيان Alaa Shamlakh بصفته الموظف والمسؤول الوحيد في الفرع التركي لـAl-Markaziya، ويقول إنه وAhmed Shamlakh شاركا في تحويل أموال إلى حماس.

وتظهر تركيا أيضًا في سرد الشكوى لعمليات غسل عائدات النفط الإيراني عبر Zedcex وZedxion، وهما شركتان يربطهما المدّعون برجل الأعمال الإيراني Babak Zanjani.

واستنادًا إلى تقارير منشورة، تزعم الدعوى أن عائدات نفط إيرانية غير مشروعة مرّت عبر بنوك تركية إلى Zedcex، ثم انتقلت لاحقًا إلى حساب في بايننس يعود لفرعها في دبي. واستخدم الحساب حسابات مصرفية إماراتية وتركية بأسماء من بينها Zedpay Digital Software System وZEDX DMCC وBZ Group وSolmaz Bani.

وفي شبكة أخرى مزعومة لتهريب الذهب، تحدد الشكوى تركيا والإمارات العربية المتحدة بوصفهما وجهتين لذهب فنزويلي مرتبط بـRaed Abib Habib، وهو مواطن سوري يحمل أوراق هوية فنزويلية. وتزعم أن الشبكة استخدمت بايننس لتسوية معاملات ذهب أفادت حزب الله وIRGC. ويُزعم أن حساب Habib كان يُدخل إليه من تركيا ضمن دول عديدة أخرى.

ومجتمعةً، ترسم هذه الادعاءات صورة لتركيا بوصفها موقعًا لشركات صرافة، وللدخول إلى الحسابات، وللمعاملات المصرفية، ولتجارة الذهب ضمن شبكات متداخلة. ويجادل المدّعون بأن أنماط معاملات الحسابات وروابطها بكيانات مصنفة واستمرار وصولها إلى بايننس شكّلت جزءًا من بنية مالية قدمت دعمًا ماديًا لمنظمات إرهابية. وهم يطالبون بتعويضات تعويضية، وتعويضات قانونية بثلاثة أضعاف، وتكاليف قانونية، ومحاكمة أمام هيئة محلفين.

وقد عملت شبكات IRGC وحماس وPIJ بحرية في تركيا، مستفيدة من قطاعات البلاد المالية والمصرفية وقطاع الشركات، فيما سمحت حكومة الرئيس الإسلامي Recep Tayyip Erdogan، التي تدعم حماس علنًا، باستمرار هذه الأنشطة من دون عوائق. ولم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد التمويل غير المشروع لشبكات حماس في تركيا. أما آخر تحقيق جنائي في الشبكة التركية التابعة لـIRGC Quds Force، المعروفة باسم Tevhid Selam، فقد أحبطته الحكومة في 2014، ما أتاح لعملاء إيرانيين وأصولهم التركية الإفلات من العقاب.

نُشر في الأصل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

الوثائق المشار إليها في هذا المقال متاحة في النسخة الأصلية لدى Nordic Monitor.